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经纬纺机(000666):2019年第四次临时股东大会决议

经纬纺织机械股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示:本次会议无否决议案。

特别提示:本次会议无否决议案。

一、会议召开情况

一、会议召开情况

  1. 召开时间:2019年12月2日下午14:30开始

  2. 召开地点:北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座7层本公司会议室

  3. 召开方式:现场投票结合网络投票

  4. 召集人:公司董事会

  5. 现场会议主持人:副董事长吴旭东先生

1.召开时间:2016年6月3日(星期五)下午14:30开始

6. 本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2.召开地点:北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座7层本公司会议室

二、会议的出席情况

3.召开方式:现场投票结合网络投票

出席此次股东大会的股东及股东代表138人,代表股份31,369,228股,占本公司股份总数的4.46%。其中:出席现场会议股东及股东代表10人,代表股份12,714,094 股,占本公司股份总数1.81%;参加网络投票的股东128人,代表股份18,655,134股,占本公司股份总数的2.65%。

4.召集人:公司董事会

出席本次会议的A股股东及股东代表138名,代表股份31,369,228股,占本公司股份总数的4.46%,其中中小股东及股东代表132名,代表股份31,085,404股,占本公司股份总数的4.41%;本次会议无外资股股东及股东代表出席。

5.现场会议主持人:董事长叶茂新先生

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

二、会议的出席情况

三、议案审议表决情况

出席此次临时股东大会的股东及代理人共11人,代表股份395,096,803股,占本公司股份总数的56.11%。其中出席现场会议股东及代理人11人,代表股份395,096,803股,占本公司股份总数56.11%;参加网络投票的股东0人,代表股份0股,占本公司股份总数的0%;出席本次会议的A股股东及股东代表10名,代表股份238,724,983股,占本公司股份总数的33.90%,其中中小股东及股东代表1名,代表股份225,400股,占本公司股份总数的0.03%;出席本次会议的外资股股东及股东代表1名,代表股份156,371,820股,占本公司股份总数的22.21%。

本次股东大会决议案采用非累积投票制,并通过现场投票与网络投票相结合的表决方式审议了如下普通决议案:《关于公司与国机财务有限责任公司开展金融业务及预计额度的议案》

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师、核数师出席了本次会议。

表决情况:

三、议案审议表决情况

表决类别出席并投票的 股份总数同意反对弃权股数占总数的 %股数占总数的 %股数占总数的 %总体表决情况31,369,22819,489,70662.13%11,879,52237.87%-0.00%A股31,369,22819,489,70662.13%11,879,52237.87%-0.00%其中:中小股东31,085,40419,205,88261.78%11,879,52238.22%-0.00%

2015年度股东大会以现场投票结合网络投票方式表决通过了如下决议:

1、审议通过了《公司2015年度董事会报告的普通决议案》。

表决情况:

-

表决结果:议案获得通过。

2、审议通过了《公司2015年度监事会报告的普通决议案》。

表决情况:

-

表决结果:议案获得通过。

3、审议通过了《公司及其附属公司2015年度经审核的财务报表的普通决议案》。

表决情况:

-

表决结果:议案获得通过。

4、审议通过了《公司2015年度利润分配方案的普通决议案》。

本公司2015年度实现净利润人民币57,387,484.87元,根据公司章程,提取10%的法定盈余公积金人民币5,738,748.49元,当年形成可供分配利润人民币51,648,736.38元,实际可供分配利润为人民币116,160,190.11元。根据2015年利润情况,并充分考虑股东利益和公司长远发展,2015年利润分配方案如下:派发2015年股利每股人民币0.05元(含税),共计人民币35,206,500元。本公司剩余未分配利润人民币80,953,690.11元结转以后年度使用。

表决情况:

-

表决结果:议案获得通过。

5、审议通过了《续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(中国注册会计师)为本公司截至2016年12月31日止年度之核数师,并授权董事会决定其酬金的普通决议案》。

表决情况:

-

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