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乐白家中毅达(600610):六届董事会第三十五次会议决议

仅供参考,请查阅当日公告全文。

十一、《关于修订的议案》;

上海中毅达股份有限公司第七届董事会第二十次会议于2019年12月10日召开,会议审议通过《关于聘请2019年度审计机构的议案》、《关于修订的议案》、《关于修订的议案》等事项。

十六、《关于修订的议案》;

5.独立董事2016年年度述职报告;

四、《2016年度利润分配预案》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海中毅达股份有限公司2016年年度股东大会定于2017年5月12日

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

同意上述议案。

同意上述议案,并提交股东大会审议。

2016年末,公司累计未分配利润为-290,281,668.95元,故2016年度利润不作分配,也不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见上海证券交易所网站()。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

9.关于修订的议案。

十四、《关于修订的议案》;

具体内容详见上海证券交易所网站()。

具体内容详见上海证券交易所网站()。

三、《2016年度总经理工作报告》;

同意上述议案。

同意上述议案。

具体内容详见上海证券交易所网站()。

九、《关于修订的议案》;

八、《2016年度内部控制评价报告》;

具体内容详见上海证券交易所网站()。

十七、《关于召开2016年年度股东大会的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站()。

乐白家,同意上述议案。

同意上述议案,并提交股东大会审议。

同意上述议案。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站()。

经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2016年度以合并报表口径实现的归属于母公司的净利润为4,688,231.20元。至

十二、《关于修订的议案》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

年4月17日在上海市淮海中路1010号3704单元会议室召开,会议应出席董事11人,实际参加表决9人(其中:董事任鸿虎先生,独立董事张伟先生因工作原因缺席本次会议,独立董事李宝江先生因工作原因未能出席本次会议,委托独立董事黄琪女士代为出席并行使表决权)。公司监事、高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效,会议审议如下议案:

一、《2016年年度报告及摘要》;

同意上述议案。

下午2:30时在贵阳市观山湖区长岭北路8号美的财智中心A座17楼会议室召开。

上海中毅达股份有限公司(下称“公司”)六届董事会第三十五次会议于2017

  1. 2016年度报告及摘要;

  2. 2016年度董事会工作报告;

  3. 2016年度利润分配预案的议案;

  4. 2016年度财务决算报告;

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